因未按照规定履行客户身份识别义务 保定银行及其分行遭监管处罚

发布时间：2025-07-09 07:32:16 来源：说长道短网 作者：综合

6月22日消息，因未义务银行中国人民银行石家庄中心支行行政处罚信息公开表显示，按照保定银行股份有限公司及保定银行股份有限公司石家庄分行因未按照规定履行客户身份识别义务等两项违法违规事实，规定管处遭监管处罚。履行

其中，客户保定银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务、身份识别未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，保定被监管罚款75万元。分行罚相关责任人刘惠仙、遭监王建丽分别被罚款3.5万元。因未义务银行

保定银行股份有限公司石家庄分行因未按照规定履行客户身份识别义务，按照被监管罚款25万元。规定管处相关责任人赵燕、履行陈培分别被罚款1.75万元。客户

原文如下：

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