滴滴支付12项业务违规，遭央行罚没超427万元

发布时间：2025-07-09 07:25:34 来源：说长道短网 作者：时尚

北京商报讯（记者 廖蒙）7月15日，滴滴央行营管部发布的支付行政处罚信息显示，北京滴滴支付技术有限公司以下简称“滴滴支付”）因12项业务违规，项业被央行予以警告，规遭并处罚款427万元。央行元

具体来看，罚没滴滴支付违规事项在于：上传交易信息错误，超万未落实交易信息真实、滴滴完整、支付可追溯的项业要求；未严格落实客户身份实名制要求，未按规定开展法人开户意愿核实工作；未严格落实客户身份实名制要求，规遭未按规定留存相关材料；违规设置收单结算账户；为金融企业或从事金融业务的央行元企业开立支付账户；未对个人异常交易进行交易背景调查；违规进行非同名资金划转； 未及时报告重大风险事件；未按规定对支付服务协议格式条款进行备案；未按规定履行客户身份识别义务；侵害消费者金融信息依法得到保护的权利；利用格式合同条款作出对金融消费者不公平、不合理的罚没规定。

此外，超万时任滴滴支付总经理、滴滴反洗钱领导小组组长陈曦被予以警告，并处罚款17.4万元；时任滴滴支付总经理、反洗钱领导小组组长焦阳被予以警告，并处罚款20.6万元。

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