8人被抓！哈尔滨警方破获一起帮境外地下钱庄洗钱案

发布时间：2025-07-09 05:05:45 来源：说长道短网 作者：时尚

来源：新闻夜航

哈尔滨一男子从国外回来，人被打算创业，抓哈找了一帮朋友帮忙，尔滨可是警方境外这个所谓的事业只干了五天，就干不下去了。破获

【现场抓捕】

别动别动。起帮钱庄

警察，地下警察。洗钱

别动，人被转过来。抓哈

哈尔滨市公安局阿城分局会宁派出所 民警 赵烜

阿城区公安局先后抓获了8名嫌疑人，尔滨在他们家中搜出了50余张银行卡，警方境外以刘某为首的破获8名嫌疑人，在5天之内帮助境外钱庄洗钱80余万元。起帮钱庄

被抓获的地下刘某刚刚从柬埔寨回国，就召集了身边一些朋友，说是手里有资源，要干一番事业。然而，他的朋友当中有一位徐某，刚刚跟他干了几天，就出事了，因为警察找上门了。

哈尔滨市公安局阿城分局会宁派出所 民警 赵烜

线索中有其他省市报警人的报案笔录，通过他们的银行流水中发现有几笔钱款是打到徐某的账户中了，（他）涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。

民警查明，徐某用自己的银行卡在帮境外的地下钱庄洗钱。

哈尔滨市公安局阿城分局会宁派出所 民警 赵烜

徐某等人这些卡农将银行卡信息提供给上线刘某，刘某将银行卡发送给境外的地下钱庄，境外的地下钱庄将涉案的钱转到他们的银行卡中，他们自己去银行将钱款取出，从中获利。

据了解，这是哈尔滨市公安局夏季治安打击整治“百日行动”以来，打掉的第37个电信诈骗窝点。

哈尔滨市公安局刑侦支队 副支队长 付时光

严打严防电诈犯罪，累计抓获犯罪嫌疑人6157名，同比提升80%，也是（哈尔滨）市反诈工作历史最好成绩 。（百日）行动以来，又连续打掉电诈窝点37个，抓获涉诈犯罪嫌疑人2300余名。

新闻夜航记者：刘畅、刘兵

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